北朝鲜贸易银行代表因加密货币洗钱被起诉

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美国司法部于4月24日公开了两项联邦起诉，指控北朝鲜贸易银行的一名代表利用加密货币进行洗钱阴谋，目的是为北朝鲜政府创造收入。39岁的 Sim Hyon Sop 被控与三名加密货币交易者共谋，将来自虚拟货币交易所骇客攻击的被盗资金洗钱，并购买物资以供北朝鲜使用。

“今天公布的指控回应了北朝鲜工作人员利用虚拟资产的技术特性来避开制裁，促进支付和利润的创新尝试，以及针对虚拟货币公司的盗窃行为，”司法部刑事司助理检察长肯尼斯A波利特Kenneth A Polite Jr表示。

此外，Sim 还被指控与北朝鲜科技工作者串谋，透过利用虚假身份在美国区块链开发公司进行非法远程工作来筹集资金。政府指控 Sim 洗钱自这些 IT 工作者所得的资金，这些工作者要求以加密货币付款以惠及北朝鲜政权，违反了美国财政部外国资产控制办公室OFAC和联合国对北朝鲜的制裁，以妨碍北朝鲜的弹道导弹计划的进展。

根据报导，北朝鲜黑客自2017年以来，已经执行与虚拟货币相关的盗窃活动，以为政权创造收入，包括对虚拟资产服务提供商进行骇客攻击，如虚拟货币交易所。部分虚拟货币的盗窃和诈骗行为的收益被转移至地址 1G3Qj4Y4trA8S64zHFsaD5GtiSwX19qwFv，Sim及其交易伙伴使用此地址为北朝鲜购买物品提供资金。

同日，美国哥伦比亚特区还另外公开了一项对中国国籍的 Wu Huihu 的起诉，指控其经营无执照的资金传输业务。根据法庭文件，Wu 在美国的一个虚拟货币交易所担任场外交易员，为美国客户进行了超过1500笔交易，却未获得必要的许可。

目前，芝加哥FBI办公室及FBI虚拟资产单位VAU正在调查此案。

财政部恐怖主义和金融情报副部长布莱恩E纳尔逊Brian E Nelson表示：“朝鲜民主人民共和国DPRK利用非法的便利网络进入国际金融系统并利用虚拟货币为政权的非法大规模毁灭性武器和弹道导弹计划创造收入，直接威胁国际安全。”他在一份独立的新闻发布会中强调，“美国及其合作伙伴致力于保护国际金融系统，防止其被用于朝鲜的破坏性活动，特别是在DPRK全年已经发射三次洲际弹道导弹的背景下。”